Lombard Odier Каримова иши бўйича 3 млн франк жаримага тортилди

Тошкент, Ўзбекистон (UzDaily.uz) — Швейцария Федерал жиноий суди Женевадаги хусусий Lombard Odier банкини Гулнора Каримова билан боғлиқ ишда пулларни легаллаштиришнинг олдини олиш бўйича етарли ташкилий чоралар кўрмагани учун 3 млн Швейцария франки миқдорида жаримага тортди. Суд, шунингдек, 400 млн франкдан ортиқ активларни мусодара қилишга қарор қилди. Қарор ҳозирча қонуний кучга кирмаган.

Lombard Odier’нинг «Офис» тузилмаси билан боғлиқ ҳисоб рақамларига хизмат кўрсатган собиқ ходими оғирлаштирувчи ҳолатларда пулларни легаллаштиришда айбдор деб топилди. Суд уни 24 ойлик шартли қамоқ жазосига ҳукм қилди.

Суд маълумотларига кўра, ходим маблағларнинг эҳтимолий коррупциявий келиб чиқишига ишора қилувчи маълумотларга эга бўлган, бироқ уларнинг келиб чиқиши ва мақсадини зарур даражада текширмаган. Даъво муддати ҳали тугамаган эпизодлар 120 млн доллардан ортиқ маблағларни ҳисоб рақамига киритиш ва 20 млн доллардан ортиқ маблағларни ҳисобдан чиқариш билан боғлиқ бўлган.

Суд Lombard Odier банки ходими томонидан қонунга хилоф операцияларнинг олдини олиш учун барча зарур ва оқилона ташкилий чораларни кўрмаган, деган хулосага келди.

Банк қарор устидан шикоят қилмоқчи. Lombard Odier суд хулосаларига қўшилмаслигини билдириб, кўриб чиқилаётган даврда ички назорат тизими ва пулларни легаллаштиришга қарши курашиш тартиб-таомилларига эга бўлганини маълум қилди. Банк, шунингдек, 2012 йилда шубҳали операциялар ҳақида айнан унинг хабар бергани тергов бошланишига сабаб бўлганини таъкидлади.

Суд 400 млн франкдан ортиқ активларни мусодара қилишга қарор қилди. Қарорга кўра, ушбу активлар пулларни легаллаштириш натижасида олинган ёки «Офис» тузилмаси назоратида бўлган. Жиноий иш юритиш харажатлари тахминан 2,3 млн франкни ташкил этган бўлиб, шундан 500 минг франк Каримова зиммасига юклатилган ва ушбу маблағлар хатланган активлар ҳисобидан ушлаб қолиниши керак.

Гулнора Каримованинг ўзига нисбатан Швейцариядаги иш 2026 йил апрель ойида процессуал сабабларга кўра тугатилган. Суд унинг Швейцарияга келиши мумкин эмаслигини, чунки у Ўзбекистонда 2028 йил декабрига қадар жазо ўтаётганини ва даъво муддати тугамаганини қайд этган. 2026 йил январь ойида Ўзбекистон суди унинг жараёнда иштирок этиши ҳақидаги сўровни якуний равишда рад этган.

Шу билан бирга, Швейцария суди Каримовага қўйилган айбловларнинг моҳиятини кўриб чиқмаган ва унинг айбдорлиги бўйича қарор чиқармаган. Россияда яшовчи ва тергов томонидан Каримованинг ишончли вакили деб аталган бошқа айбланувчига нисбатан иш ҳам худди шу тарзда тугатилган.

Швейцария прокуратурасининг маълумотларига кўра, «Офис» тузилмаси Каримова билан боғлиқ бўлган ва тергов келиб чиқишини коррупция билан боғлаган маблағларни кўчириш ҳамда яшириш учун фойдаланилган. Швейцария органлари уни пулларни легаллаштириш, коррупция ва жиноий ташкилотда иштирок этишда айблаган, аммо бу айбловлар суд томонидан иш юритиш тўхтатилгандан кейин кўриб чиқилмаган.