В Ташкенте раскрыли схему хищения средств через налоговый кешбэк

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — В Ташкенте возбуждено уголовное дело по факту хищения около 4,7 млрд. сумов бюджетных средств с использованием механизма налогового кешбэка в приложении Soliq Mobile. Об этом сообщил Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

По данным следствия, в ходе доследственной проверки, проведенной совместно с Налоговым комитетом, установлено, что должностные лица ООО «G.M.» с использованием компьютерной техники оформили фиктивные сведения о покупке товаров на 76,2 млрд. сумов. Затем через онлайн-кассы были сформированы поддельные чеки, якобы подтверждающие реализацию товаров.

Как считают правоохранительные органы, эти чеки продавались через мессенджер Telegram 2475 гражданам, включенным в Единый реестр социальной защиты, по цене от 70 тыс. до 150 тыс. сумов за каждый.

По версии следствия, по фиктивным операциям через приложение Soliq Mobile было начислено 7,5 млрд сумов налогового кешбэка, из которых 4,1 млрд. сумов уже выплачены. Следствие полагает, что эти средства были похищены путем присвоения или растраты.

Аналогичную схему правоохранители выявили в Чиланзарском районе. По данным следствия, должностные лица ООО «E.G.» и ООО «I.F.», действуя по предварительному сговору, оформили фиктивные сведения о покупке товаров на 10 млрд. сумов и реализовали поддельные чеки 1812 гражданам из Единого реестра социальной защиты по цене от 100 тыс. до 150 тыс. сумов за каждый.

По этим операциям через Soliq Mobile было начислено 1 млрд. сумов кешбэка, из которых 640,8 млн. сумов уже выплачены.

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела по статьям о присвоении или растрате, а также изготовлении, подделке, сбыте либо использовании поддельных документов. В настоящее время ведутся следственные действия.