Lombard Odier оштрафовали на 3 млн франков по делу Каримовой

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Федеральный уголовный суд Швейцарии оштрафовал женевский частный банк Lombard Odier на 3 млн швейцарских франков за недостаточные организационные меры по предотвращению отмывания денег в деле, связанном с Гульнарой Каримовой. Суд также постановил конфисковать активы на сумму более 400 млн франков. Решение пока не вступило в законную силу.

Бывший сотрудник Lombard Odier, обслуживавший счета, связанные со структурой «Офис», признан виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Суд приговорил его к 24 месяцам лишения свободы условно.

По данным суда, сотрудник располагал информацией, указывавшей на возможное коррупционное происхождение средств, однако не провел необходимую проверку их происхождения и назначения. Эпизоды, по которым срок давности еще не истек, касались зачислений на сумму свыше $120 млн и списаний более чем на $20 млн.

Суд пришел к выводу, что Lombard Odier не принял всех необходимых и разумных организационных мер для предотвращения незаконных операций своим сотрудником.

Банк намерен обжаловать решение. Lombard Odier не согласен с выводами суда и заявил, что в рассматриваемый период располагал системой внутреннего контроля и процедурами противодействия отмыванию денег. В банке также подчеркнули, что именно его сообщение о подозрительных операциях в 2012 году стало поводом для начала расследования.

Суд постановил конфисковать более 400 млн франков активов, которые, согласно решению, были получены в результате отмывания денег либо находились под контролем структуры «Офис». Расходы по уголовному производству составили около 2,3 млн франков, из которых 500 тыс. франков возложены на Каримову и должны быть удержаны из арестованных средств.

Производство в отношении самой Гульнары Каримовой швейцарский суд прекратил в апреле 2026 года по процессуальным причинам. Суд указал, что она не может прибыть в Швейцарию до истечения срока давности, поскольку отбывает наказание в Узбекистане до декабря 2028 года. В январе 2026 года узбекский суд окончательно отклонил запрос о ее участии в процессе.

При этом швейцарский суд не рассматривал предъявленные Каримовой обвинения по существу и не выносил решения о ее виновности. Аналогичным образом было прекращено производство в отношении другого обвиняемого, проживающего в России и называвшегося следствием ее доверенным лицом.

По версии швейцарской прокуратуры, структура «Офис» была связана с Каримовой и использовалась для перемещения и сокрытия средств, происхождение которых следствие связывало с коррупцией. Швейцарские органы обвиняли ее в отмывании денег, коррупции и участии в преступной организации, однако эти обвинения не были рассмотрены судом по существу после прекращения производства.