Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — В Узбекистане внесены изменения в правила внутреннего контроля для участников рынка криптоактивов в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Совместное постановление Национального агентства перспективных проектов и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре прошло государственную регистрацию 28 сентября 2026 года и вступает в силу со дня официального опубликования.
Изменения внесены в постановление «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов».
Документ предусматривает совершенствование порядка формирования и работы системы внутреннего контроля провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов.
Отдельные изменения касаются проведения надлежащей проверки клиентов. В частности, уточняются вопросы использования услуг организаций для подтверждения подлинности персональных данных, а также порядок направления сообщений о подозрительных операциях.
Кроме того, уточняется механизм мониторинга эффективности системы внутреннего контроля и приводится используемая терминология в соответствие с действующим законодательством.
Принятие документа направлено на дальнейшее совершенствование системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сфере оборота криптоактивов.
Также изменения призваны обеспечить имплементацию международных стандартов в данной сфере и снизить риски использования провайдеров криптоуслуг в противоправной деятельности.
