Генпрокуратура пресекла схему с криптоактивами на $50,5 млн.
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Сотрудники Департамента при Генеральной прокуратуре Узбекистана выявили преступную схему, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и криптоактивов. По данным следствия, организаторы использовали Telegram-боты, банковские карты и платежные сервисы для легализации денежных средств, полученных преступным путем.
По информации Генпрокуратуры, должностные лица трех компаний — HST, VEK и RBMT, а также другие лица организовали схему по отмыванию доходов, полученных от незаконной торговли наркотиками и психотропными веществами.
Следствие установило, что через 58 Telegram-ботов международной группы TESLA SHOP были реализованы наркотические и психотропные вещества на сумму 20,9 млрд. сумов. Полученные средства перечислялись на 90 банковских карт, оформленных в банках Узбекистана на имена 14 иностранных граждан. Из них 8 млрд сумов были переведены в компании HST и VEK, работающие в сфере Paynet, а еще 4,7 млрд. сумов — в криптомагазин CP.
По версии следствия, впоследствии средства поступали на расчетные счета указанных компаний, через которые населению были оказаны услуги Paynet на общую сумму 621,2 млрд. сумов. В Генпрокуратуре считают, что в результате этих операций фигуранты уклонились от уплаты налогов на 90,3 млрд. сумов.
Кроме того, по данным следствия, за счет средств преступного происхождения был осуществлен незаконный оборот криптоактивов на сумму $50,5 млн. Из них криптоактивы стоимостью $2,4 млн. были переведены на валютные счета 14 иностранных граждан, что следствие квалифицирует как легализацию доходов, полученных преступным путем.
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся следственные действия.
