Запрещены операции с подозреваемыми в террористической деятельности
17/10/2016 11:17
Запрещены операции с подозреваемыми в террористической деятельности
17/10/2016 11:17
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- В Узбекистане утвердили Положение о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения.
Положение было утверждено приказом Генерального прокурора Узбекистана и вступает в силу с 17 января 2017 года, сообщает Норма.уз.
В документе отмечается, что физическим и юридическим лицам на территории Узбекистана запрещается предоставлять доступ прямо или опосредованно к денежным средствам или иному имуществу, материальным ресурсам, финансовым и другим услугам:
Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан будет формировать данный перечень.
Перечень будет формироваться на основании сведений, представляемых государственными органами, осуществляющими борьбу с терроризмом и другими компетентными органами, а также сведений, полученных по официальным каналам от компетентных органов иностранных государств и международных организаций.
Специально уполномоченный государственный орган не позднее одного рабочего дня после формирования и утверждения Перечня в электронном виде доводит его до сведения соответствующих контролирующих, лицензирующих и регистрирующих органов, совместно с которыми утверждены правила внутреннего контроля, а также размещает Перечень на своем веб-сайте.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны сверять участников операции с вышеуказанным перечнем лиц и безотлагательно и без предварительного уведомления приостановить операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, а также направить сообщение о подозрительной операции в Департамент.
Операция с денежными средствами или иным имуществом также подлежит приостановлению, а денежные средства или иное имущество замораживанию, в случаях, если:
Возобновление операций и размораживание денежных средств или иного имущества осуществляется в случаях:
Лицо, включенное в Перечень, в целях обеспечения базовых жизненных нужд, вправе обратиться к организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, для получения доступа к замороженному имуществу, в следующих целях:
Физические и юридические лица, ошибочно включенные в Перечень либо подлежащие исключению, но не исключенные из него, обращаются с письменным мотивированным заявлением в Департамент, который не позднее 3-х рабочих дней направляет заявление для рассмотрения в соответствующий компетентный орган Республики Узбекистан, представивший сведения для включения лица в Перечень.
Подпишись на наш Telegram-канал!
19/04/2024Подробнее
19/04/2024Подробнее
19/04/2024Подробнее
$ 1 | 12667.00 | +0.022% |
1 | 13481.49 | -2.022% |
₽ 1 | 135.77 | -0.506% |