Раскрыта схема хищения средств через Soliq Mobile в Фергане

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Сотрудники Управления Департамента при Генеральной прокуратуре Узбекистана выявили новый случай незаконного получения бюджетных средств через мобильное приложение Soliq Mobile в Ферганской области.

По данным следствия, трое граждан организовали в мессенджере Telegram несколько групп, через которые продавали суммы кешбэка по кассовым чекам, оформленным от имени семи компаний. В рамках схемы физическим лицам предлагался кешбэк в размере 1%, а гражданам, включённым в реестр социальной защиты, — 12%.

Установлено, что указанные компании фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность.

Для создания видимости коммерческих операций злоумышленники оформляли фиктивные электронные счета-фактуры о якобы приобретённых товарах и услугах на общую сумму 3,3 трлн. сумов.

Кроме того, через онлайн-кассовые аппараты оформлялись фиктивные поступления денежных средств от реализации товаров и услуг, после чего выдавались кассовые чеки, которые впоследствии распространялись среди граждан.

В результате использования данной схемы через приложение Soliq Mobile кешбэк был начислен 211 584 гражданам на общую сумму 28,5 млрд. сумов. Из этой суммы 3,2 млрд. сумов уже были выплачены.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты) и 228 (изготовление, подделка, сбыт или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Узбекистана.

В настоящее время ведутся следственные действия.

Ранее Налоговый комитет сообщил о приостановке выплат более 100 млрд. сумов социального кешбэка.

В перечень подозрительных получателей были включены свыше 200 тысяч человек, которые, по данным проверяющих органов, пытались оформить возврат НДС с использованием фиктивных кассовых чеков.