В СНГ продолжается работа по созданию Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) – В СНГ продолжается работа по созданию Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, сообщает пресс служба Исполнительного комитета СНГ.

В рамках деятельности создаваемого Международного центра оценки рисков в технологическое пространство Департамента финансового мониторинга внедрена информационная технология, предназначенная для построения аналитических систем и ситуационных центров.

Данная технология позволяет собирать данные из различных источников, визуализировать и детально их анализировать.
Работа с внедренным программным продуктом повысит эффективность выявления сомнительных финансовых потоков, уровень взаимодействия с компетентными органами не только в нашей стране, но и поможет в проведении международных финансовых расследований.

Технология передана Комитету государственного контроля Беларуси «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (Российская Федерация) в рамках развития двустороннего белорусско-российского сотрудничества.

В октябре 2023 года главы государств – участников Содружества Независимых Государств подписали Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.