В Навоийской области раскрыта группа, проводившая нелегальные операции с криптовалютой на 104 млрд сумов

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — В Навоийской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся нелегальными операциями с криптовалютой. Общая сумма проведённых транзакций через созданные злоумышленниками онлайн-обменники превысила 104 миллиарда сумов, сообщили в Центре кибербезопасности при МВД.

По данным ведомства, задержаны четверо мужчин в возрасте 34, 31, 26 и 25 лет. Группа действовала в социальных сетях под названиями «1payment» и «P2P Trade», предлагая услуги обмена криптовалюты. Для проведения незаконных расчётов они активно использовали банковские карты, оформленные на подставных лиц.

В результате проведённых обысков изъято 68 банковских карт, 12 мобильных телефонов, 8 SIM-карт различных операторов связи и 2 персональных компьютера.

В настоящее время по факту организованы доследственные мероприятия, в рамках которых изучается вся деятельность группы, включая возможную причастность к другим преступлениям.