Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- На шестнадцатом пленарном заседании верхней палаты парламента обсужден Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».

Отмечено, что целью Закона является имплементация в законодательство рекомендации ФАТФ в рамках подготовки к успешному проведению второго этапа оценки национальной системы Узбекистана Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Законом вносятся изменения и дополнения в 2 действующих закона.

Во-первых, путем внесения изменения в Закон «О банковской тайне» устанавливается порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну, органам прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органам, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, с санкции прокурора в целях обеспечения установления, инвентаризации и конфискации имущества, полученного преступным путем.

Стоит отметить, что из-за наличия правовых пробелов в законодательстве в данном направлении экспертные оценщики Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма дали первичную оценку о частичном соответствии национального законодательства 6 из 40 рекомендаций ФАТФ. Также указано на неполное выполнение Узбекистаном требований конвенций ООН. Также указано, что Узбекистан не в полной мере выполняет требования конвенций ООН.

Кроме того, путем внесения изменения в Закон «О банковской тайне» предусматривается получение сведения о наличии счетов в банках из информационной базы данных Центрального банка Республики Узбекистан в рамках предварительного следствия и уголовного дела.

Вместе с тем, устанавливается порядок обмена сведениями, составляющими банковскую тайну, между органами прокуратуры, предварительного следствия, дознания и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также компетентными органами иностранных государств.

Во-вторых, путем внесения изменения в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» устанавливается порядок использования с санкции прокурора сведений, составляющих банковскую тайну, 6 органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

В частности, устанавливается, что сведения, составляющие банковскую тайну, представляются с санкции прокурора:

во-первых, органам прокуратуры, предварительного следствия и дознания по находящимся в их производстве уголовным делам в целях установления обстоятельств, имеющих значение для дела, обеспечения взыскания нанесенного ущерба или наложения ареста на имущество по мотивированному постановлению следователя или дознавателя;

во-вторых, органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, по находящимся в их производстве делам оперативно-розыскного производства в целях осуществления возложенных на них задач на основании мотивированного постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Принятие Закона способствует:

- имплементации требований конвенций ООН и рекомендаций ФАТВ в национальное законодательство;

- обеспечению успешного прохождения второго этапа оценки национальной системы Узбекистана Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

повышению инвестиционной привлекательности республики и улучшению ее позиции в международных рейтингах.

Данный Закон одобрен сенаторами.