Департамент по борьбе с экономическими преступлениями получил право получать сведения, составляющие банковскую тайну
18/01/2019 00:04
Департамент по борьбе с экономическими преступлениями получил право получать сведения, составляющие банковскую тайну
18/01/2019 00:04
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана получил право получать сведения, составляющие банковскую тайну.
Соответствующие поправка внесены в закон «О банковской тайне».
Согласно поправкам, помимо Счетной палаты, право получать сведения, составляющие банковскую тайну, если они необходимы для осуществления возложенных задач, теперь имеет и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями.
Поправки также были внесены закон «О банках и банковской деятельности». По запросу Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Центральный банк будет предоставлять необходимые сведения и информацию об операциях, связанных с движением государственных денежных средств по банковским счетам, для изучения целевого и рационального использования средств бюджетов бюджетной системы Узбекистана.
При этом, банки обязали предоставлять в специально уполномоченный государственный орган информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанную с противодействием не только легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, но и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
26/04/2024Подробнее
26/04/2024Подробнее
$ 1 | 12697.00 | 0.000% |
1 | 13547.70 | 0.000% |
₽ 1 | 135.05 | 0.000% |