Департамент по борьбе с экономическими преступлениями получил право получать сведения, составляющие банковскую тайну

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана получил право получать сведения, составляющие банковскую тайну.

Соответствующие поправка внесены в закон «О банковской тайне».

Согласно поправкам, помимо Счетной палаты, право получать сведения, составляющие банковскую тайну, если они необходимы для осуществления возложенных задач, теперь имеет и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями.

Поправки также были внесены закон «О банках и банковской деятельности». По запросу Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Центральный банк будет предоставлять необходимые сведения и информацию об операциях, связанных с движением государственных денежных средств по банковским счетам, для изучения целевого и рационального использования средств бюджетов бюджетной системы Узбекистана.

При этом, банки обязали предоставлять в специально уполномоченный государственный орган информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанную с противодействием не только легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, но и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Telegram
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы быть в курсе самых важных новостей. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке и нажать кнопку Join.